الأمن يكشف شبكة احتيال مالي يقودها شخص عربي في إربد

الأمن يعثر على شبكة احتيال مالي في إربد

أعلنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام عن ضبط شبكة احتيال مالي، تم إنشاؤها من قبل فرد يحمل جنسية عربية، عبر شركة وهمية. وتم توظيف 15 عاملاً من جنسية آسيوية لهذه العملية. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الأمن الاقتصادي في البلاد.

تحقيقات تكشف عن عمليات احتيال

وفقًا لبيانات الحكومة، تم فتح تحقيق مشترك بين وحدتي مكافحة الجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر، بعد ورود معلومات تفيد بتوظيف أفراد آسيويين في شركة وهمية بمدينة إربد، ومع عدم وضوح طبيعة العمل المتعلق بهم. وبمتابعة القضية، تم إجراء تفتيش داخل هذه الشركة، حيث عُثر على 15 عاملاً آسيوياً، بالإضافة إلى صاحب الشركة، الذي يُشتبه في تورطه في هذه الأنشطة غير القانونية.

كما تم ضبط كميات كبيرة من أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة داخل الشركة، وعند إجراء الفحص الفني لهذه الأجهزة، تم العثور على تطبيقات تخص منصات إلكترونية تُستخدم للتداول المالي. وقد أظهرت التحقيقات أن هذه التطبيقات مشابهة لتلك التي تم استخدامها في حالات الاحتيال المالي السابقة، والتي وقع ضحيتها عدد من الأفراد الذين تم إيهامهم بأنها منصات لتشغيل أموالهم.

وبالتواصل مع العمال الآسيويين، أفادوا بأنهم جاءوا إلى الأردن بناءً على إعلانات توظيف، ولكنهم استُخدموا في العمل تحت ضغط بعد احتجاز وثائقهم الشخصية من قبل صاحب العمل. ويمضي التحقيق بالتعاون مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، حيث ستُحال القضية إلى القضاء حالما يتم الانتهاء من جميع التحقيقات.

في ختام هذا الإطار، أصدرت مديرية الأمن العام تحذيراً للمستثمرين والمواطنين بوجوب توخي الحذر عند التعامل مع الشركات غير الموثوق بها وغير المرخصة. يُنصح بالأشخاص الراغبين في استثمار أموالهم في التداول بالتحقق من الشركات عبر الوسائل المتاحة، والتأكيد من التراخيص من خلال المواقع الرسمية للمؤسسات المعنية، للحماية من التعرض لأي نوع من الاحتيال.

لقد تم توثيق هذه الحادثة الهامة ويمكن متابعة التطورات المتعلقة بها عبر المنصات المختلفة.